К содержимому
AML Check Hub

AML-проверка крипто-кошельков

Проверьте крипто-кошелёк перед транзакцией.

Быстрая AML-проверка криптовалютных кошельков. Вставьте адрес — получите risk score и разбивку по категориям за секунды. Без приватных ключей, без подключения кошелька.

Проверить кошелёк
  • БЕЗ ПРИВАТНЫХ КЛЮЧЕЙ
  • НЕСКОЛЬКО СЕТЕЙ
  • ДАННЫЕ СТОРОННИХ ПРОВАЙДЕРОВ
ПРОВЕРКА ЗАВЕРШЕНА

КОШЕЛЁК

0x71…8F2AETHEREUM

RISK SCORE

18/ 100

УРОВЕНЬ РИСКА

НИЗКИЙ РИСК

Опасных сигналов не найдено

ИНДИКАТОРЫ РИСКА

  • СанкцииЧИСТО
  • СкамЧИСТО
  • МошенничествоЧИСТО
  • ДаркнетЧИСТО

От адреса кошелька до оценки риска за секунды.

  1. 01

    АДРЕС КОШЕЛЬКА

    0x71c4f3…8F2A

    ПРОВЕРИТЬ

    Введите адрес

    Вставьте любой поддерживаемый адрес. Без подключения кошелька, без приватных ключей, без подписей.

  2. 02

    Мы анализируем

    Адрес проверяется по данным сторонней AML-аналитики и ончейн-активности.

  3. 03
    • Санкции
    • Миксеры
    • Даркнет

    Получите отчёт о риске

    Score, уровень риска и категории, которые на него повлияли — за секунды.

Что мы проверяем

Каждый адрес проверяется по данным сторонних AML-провайдеров по категориям, важным для комплаенса и оценки контрагента.

  • Санкции

    Адреса, связанные с санкционными лицами и юрисдикциями.

  • Скам

    Известные скам-кампании, фейковые токены и фишинговые кошельки.

  • Мошенничество

    Зафиксированные кражи, выдача себя за другое лицо, мошеннические выплаты.

  • Даркнет

    Площадки и сервисы, работающие в даркнет-инфраструктуре.

  • Миксеры

    Тумблеры и сервисы приватности, скрывающие происхождение средств.

  • Высокорисковые сервисы

    Нелицензированные биржи и другие контрагенты повышенного риска.

Что внутри отчёта

Score, уровень риска, разбивка экспозиции, категории и контекст сети — на одном экране.

amlcheckhub.com / report

АДРЕС КОШЕЛЬКА

0x71c4f3a9d2b85e0117cc4a6d7e39b28fa4c18F2A

СЕТЬ
Ethereum
ПЕРВАЯ АКТИВНОСТЬ
2021
ТРАНЗАКЦИЙ
1,284
КОНТРАГЕНТОВ
312

ЭКСПОЗИЦИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ

  • Лицензированные биржи61%

  • Нелицензированная биржа22%

  • Миксер11%

  • Не атрибутировано6%

RISK SCORE

46/ 100

СРЕДНИЙ РИСК

КАТЕГОРИИ РИСКА

  • Санкции0.0%ЧИСТО
  • Скам0.0%ЧИСТО
  • Мошенничество0.4%НИЗКИЙ
  • Даркнет0.0%ЧИСТО
  • Миксеры11.2%СРЕДНИЙ
  • Высокорисковые сервисы22.1%СРЕДНИЙ

Результаты основаны на данных сторонней блокчейн-аналитики и предоставляются как риск-сигналы — не как юридическая или комплаенс-консультация.

ПОЧЕМУ AML CHECK HUB

Создано для уверенных крипто-транзакций.

Без регистрации, без подключения кошелька, без чёрного ящика — результат проверки, который можно прочитать, сохранить и на основании которого принять решение меньше чем за минуту.

01

Быстрая проверка

Результат за секунды, а не рабочие дни.

02

Понятная оценка риска

Score плюс категории, которые на него повлияли.

03

Несколько блокчейн-сетей

Проверка адресов в поддерживаемых сетях.

04

Данные сторонних AML-провайдеров

Сигналы от признанных аналитических провайдеров.

05

Без приватных ключей

Только чтение. Мы никогда не просим подключить кошелёк.

ДЛЯ КОМАНД

Проверка крипто-риска для бизнеса.

Проверяйте контрагентов в объёме, стандартизируйте входной контроль и ведите проверяемую историю по каждому проверенному адресу.

Связаться с нами

  • OTC-дески

    Проверка контрагента перед сделкой

    01

  • Крипто-бизнес

    Проверка депозитов и выводов

    02

  • Платёжные провайдеры

    Риск-контроль входящих средств

    03

  • P2P-трейдеры

    Проверка перед отправкой средств

    04

  • Комплаенс-команды

    Проверяемая история проверок

    05

ИЗ БЛОГА

Гайды о риске кошельков.

Все статьи →

Знайте риск.
До того как отправить.

Проверьте адрес за секунды — в браузере или прямо в Telegram.

Проверить кошелёк