ДЛЯ КОМАНД
Проверка крипто-риска для бизнеса.
Проверяйте контрагентов в объёме, стандартизируйте входной контроль и ведите проверяемую историю по каждому проверенному адресу.
Связаться с нами- 01
OTC-дески
Проверка контрагента перед сделкой
- 02
Крипто-бизнес
Проверка депозитов и выводов
- 03
Платёжные провайдеры
Риск-контроль входящих средств
- 04
P2P-трейдеры
Проверка перед отправкой средств
- 05
Комплаенс-команды
Проверяемая история проверок
ПОЧЕМУ AML CHECK HUB
Создано для уверенных крипто-транзакций.
Без регистрации, без подключения кошелька, без чёрного ящика — результат проверки, который можно прочитать, сохранить и на основании которого принять решение меньше чем за минуту.
Быстрая проверка
Результат за секунды, а не рабочие дни.
Понятная оценка риска
Score плюс категории, которые на него повлияли.
Несколько блокчейн-сетей
Проверка адресов в поддерживаемых сетях.
Данные сторонних AML-провайдеров
Сигналы от признанных аналитических провайдеров.
Без приватных ключей
Только чтение. Мы никогда не просим подключить кошелёк.
Свяжитесь с нами
Напишите, какой у вас объём, с какими сетями вы работаете и какие записи нужно хранить. Мы вернёмся с решением, которое подойдёт вашему процессу.
- TELEGRAM
- Открыть бота