О проекте AML Check Hub

01Что мы делаем

Частным лицам и небольшим бизнесам — P2P-трейдерам, OTC-деск, обменникам, всем, кто получает крипту от незнакомого человека, — нужно знать, связан ли адрес с санкциями, скамом, взломами или миксерами до того, как деньги ушли. Профессиональные AML-системы это умеют, но рассчитаны на комплаенс-отделы. Мы сделали такую же проверку доступной за секунды, по одному адресу и по цене, которая подходит для разовых задач.

Сети

Bitcoin, Ethereum, TRON, BNB Chain и Solana.

Результат

Risk Score от 0 до 100, один из четырёх уровней риска и разбивка по шести категориям риска, плюс PDF-отчёт для платных проверок.

Где

На сайте (кабинет с историей, балансом и пополнением) и в Telegram-боте. Аккаунт общий.

Для кого

Частные лица и небольшие команды. Бизнесу с большим объёмом — страница «Бизнесу».

02Откуда данные

Своей блокчейн-базы у нас нет. Каждая проверка обращается к стороннему блокчейн-провайдеру: публичные транзакции плюс его база размеченных адресов и сущностей. Мы добавляем проверку формата и контрольной суммы, единый формат результата, разбивку по категориям, PDF-отчёт и сохранённую копию каждого результата в вашей истории. Оценку провайдера мы показываем как есть: не корректируем и не пересчитываем, а отсутствие данных никогда не выдаём за «чисто». Подробности — на странице методологии, в том числе о том, чего результат сказать не может.

03Чего мы не делаем никогда

• Не просим приватный ключ, seed-фразу или подключение кошелька. Для проверки нужен только публичный адрес, и она ничего не подписывает и не отправляет.
• Не храним и не контролируем ваши средства. Мы проверяем адреса, мы не биржа и не кошелёк.
• Не выдаём результат за юридический вердикт. Оценка — сигнал риска на момент проверки, а не утверждение о владельце кошелька и не юридическая или комплаенс-консультация.
• Не пишем первыми в Telegram, чтобы «вернуть» или «разморозить» средства. Если кто-то делает это от нашего имени — это мошенники.

04Как мы пишем и обновляем статьи

Наши статьи нужны, чтобы помочь человеку с конкретной проблемой — высокий риск у кошелька, замороженный баланс, платёж, который нужно проверить. Мы придерживаемся нескольких правил, и вы можете на них опираться:

С датами

В каждой статье указано, когда она опубликована и, если менялась, когда обновлена.

Факты, а не догадки

Утверждения о работе сервиса и оценки риска следуют методологии. Сведения о третьих сторонах — Tether, биржах, регуляторах — опираются на то, что они сами публикуют, и мы оговариваем, когда что-то — ориентир, а не правило.

Свои примеры подписаны

Если мы используем реальную проверку, которую провели сами, мы так и пишем и обезличиваем адрес.

Без гарантий

Мы не обещаем, что кошелёк «безопасен», что средства можно вернуть или что площадка примет конкретный результат.

Исправления

Нашли ошибку — напишите нам (контакты ниже). Фактические ошибки мы исправляем и отмечаем дату обновления.

05Кто за этим стоит

AML Check Hub ведёт независимый оператор — как указано в пользовательском соглашении. Личные данные мы не публикуем; связаться с нами можно способами ниже, и на каждый вопрос отвечает живой человек. Платежи принимают сторонние провайдеры; что мы храним и зачем — в политике конфиденциальности.

06Контакты и каналы

Поддержка

Telegram: @AMLCheckHubSupport. Почта: hello@amlcheckhub.com.

Новости и изменения

Telegram-канал: t.me/AMLCheckHub.

Бот

Открыть Telegram-бота.

Ошибка в статье или результате

Напишите в поддержку со ссылкой на страницу и описанием, что не так.

AML Check Hub даёт автоматические сигналы риска на основе данных третьих сторон. Это не юридическая, финансовая или комплаенс-консультация, а чистый результат — не гарантия.