Что мы проверяем
Каждый адрес проверяется по данным сторонних AML-провайдеров по категориям, важным для комплаенса и оценки контрагента.
Санкции
Адреса, связанные с санкционными лицами и юрисдикциями.
Скам
Известные скам-кампании, фейковые токены и фишинговые кошельки.
Мошенничество
Зафиксированные кражи, выдача себя за другое лицо, мошеннические выплаты.
Даркнет
Площадки и сервисы, работающие в даркнет-инфраструктуре.
Миксеры
Тумблеры и сервисы приватности, скрывающие происхождение средств.
Высокорисковые сервисы
Нелицензированные биржи и другие контрагенты повышенного риска.
ПОЧЕМУ AML CHECK HUB
Создано для уверенных крипто-транзакций.
Без регистрации, без подключения кошелька, без чёрного ящика — результат проверки, который можно прочитать, сохранить и на основании которого принять решение меньше чем за минуту.
Быстрая проверка
Результат за секунды, а не рабочие дни.
Понятная оценка риска
Score плюс категории, которые на него повлияли.
Несколько блокчейн-сетей
Проверка адресов в поддерживаемых сетях.
Данные сторонних AML-провайдеров
Сигналы от признанных аналитических провайдеров.
Без приватных ключей
Только чтение. Мы никогда не просим подключить кошелёк.
Знайте риск.
До того как отправить.
Проверьте адрес за секунды — в браузере или прямо в Telegram.